Гарантируем эффективное и качественное решение ваших задач.
+ 7 (991) 646-27-74
zakon3-v@mail.ru

Услуги юриста по 115-ФЗ в Санкт-Петербурге

  • Анализ рисков 115-ФЗ
  • Помощь в проверке контрагентов
  • Переговоры с банком и подготовка документов
  • Судебное обжалование действий банка
  • Возврат средств
  • Участие в межведомственной комиссии

Шаронова Анастасия Олеговна

Главный юрист третейской компании «Закон 3-V»
Специализация: юрист по 115 фз, гражданское, семейное, наследственное, земельное отрасли права
Шаронова Анастасия Олеговна
Главный юрист третейской компании «Закон 3-V»
Специализация: юрист по 115 фз, гражданское, семейное, наследственное, земельное отрасли права

УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

по 115-ФЗ
Название услуги компании
Стоимость
Консультация по телефону, он-лайн консультация
Бесплатно
Устная консультация на личной встрече в офисе
5 000
Письменная консультация с правовым анализом
15 000
Анализ ситуации и документации организации
от 10 000
Подготовка и направление жалоб и иных документов по оспариванию действий банка в досудебном порядке
от 60 000
Представление интересов доверителя в суде при оспаривании действий банка по блокировке счета
от 80 000
Оспаривание судебных решений
от 80 000
ЗАДАТЬ ВОПРОС В WHATSAPP

Успешная практика

1) Сбербанк ограничил доступ Предпринимателя к его счетам (счет ИП и личный счет физического лица), а также к системе банк-клиент (СбербанкОнлайн и СберБизнес), заморозив при этом значительную сумму на расчетном счете. В результате этого Предприниматель не мог выполнять платежи по «ипотеке» на жилье.
Тем не менее, ситуация в конечном итоге разрешилась. По итогам повторного рассмотрения нашего обращения Центральный банк РФ пришел к выводу, что Сбербанк не имел оснований для отказа в осуществлении банковских операций с нашим Клиентом. Таким образом, процесс реабилитации завершился успешно.
2) В качестве причины для удержания средств Истца Банк сослался на штраф за неисполнение и/или несвоевременное выполнение запроса Банка, предоставление недостоверной информации и/или документов, не отражающих экономический смысл проводимых операций. Суд отметил, что Федеральный закон № 115-ФЗ, а также другие федеральные законодательные акты, не содержат положений, позволяющих кредитным организациям вводить специальное комиссионное вознаграждение или накладывать штрафы в качестве мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Взимание комиссии за отсутствие необходимых документов от клиента и (или) за отсутствие полноценных объяснений, либо за предоставление недостоверных и (или) недействительных документов не может рассматриваться как форма контроля.
3) Банк отказался выполнять указания Истца о перечислении средств по платежным поручениям, ссылаясь на пункт 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, касающегося борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Банк запросил предоставить документы, необходимые для осуществления платежей, согласно перечню в приложении. В случае отсутствия подтверждающей документации, применяемый тариф (штраф) составляет 15% от остатка на банковских счетах клиента на момент начисления штрафа. В результате, банк списал с клиентского счета штраф в размере 503 799 рублей 77 копеек за несвоевременное, или непредоставление необходимых документов, определив его как 15% от остатка на счете на момент предполагаемого правонарушения по мнению Ответчика. В соответствии с пунктом 2 Дополнительных условий Тарифного плана, если запрос банка о предоставлении документов не исполнен или исполнен с опозданием, штраф составит 15% от остатка на счетах клиента, но не менее 500 000 рублей. Суд признал законность списания спорной суммы в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора между сторонами.
  • помощь юриста спб, земельный юрист спб, земельный юрист консультация, юридическая помощь при дтп, юрист услуги, консультация юриста санкт петербург, автоюрист, арбитражный юрист, медицинский юрист, юридическое сопровождение в спб, услуги адвоката, услугам адвоката в петербурге, адвокат по разводам спб, юридические услуги спб, юридические услуги в санкт петербурге, адвокат по семейным спорам, консультация юриста петербург, юридическая консультация раздел имущества, юрист санкт-петербург консультация, Закон 3-V, Закон 3 в, закон 3В, закон 3 ви, zakon3v, zakon 3 ви
    Сделаем всё возможное для достижения положительного результата
  • помощь юриста спб, земельный юрист спб, земельный юрист консультация, юридическая помощь при дтп, юрист услуги, консультация юриста санкт петербург, автоюрист, арбитражный юрист, медицинский юрист, юридическое сопровождение в спб, услуги адвоката, услугам адвоката в петербурге, адвокат по разводам спб, юридические услуги спб, юридические услуги в санкт петербурге, адвокат по семейным спорам, консультация юриста петербург, юридическая консультация раздел имущества, юрист санкт-петербург консультация, Закон 3-V, Закон 3 в, закон 3В, закон 3 ви, zakon3v, zakon 3 ви
    Мы выполним все взятые на себя обязательства, чтобы достичь запланированного результата.
  • помощь юриста спб, земельный юрист спб, земельный юрист консультация, юридическая помощь при дтп, юрист услуги, консультация юриста санкт петербург, автоюрист, арбитражный юрист, медицинский юрист, юридическое сопровождение в спб, услуги адвоката, услугам адвоката в петербурге, адвокат по разводам спб, юридические услуги спб, юридические услуги в санкт петербурге, адвокат по семейным спорам, консультация юриста петербург, юридическая консультация раздел имущества, юрист санкт-петербург консультация, Закон 3-V, Закон 3 в, закон 3В, закон 3 ви, zakon3v, zakon 3 ви
    Мы не продаёмся, какие бы деньги нам ни предлагали.
  • помощь юриста спб, земельный юрист спб, земельный юрист консультация, юридическая помощь при дтп, юрист услуги, консультация юриста санкт петербург, автоюрист, арбитражный юрист, медицинский юрист, юридическое сопровождение в спб, услуги адвоката, услугам адвоката в петербурге, адвокат по разводам спб, юридические услуги спб, юридические услуги в санкт петербурге, адвокат по семейным спорам, консультация юриста петербург, юридическая консультация раздел имущества, юрист санкт-петербург консультация, Закон 3-V, Закон 3 в, закон 3В, закон 3 ви, zakon3v, zakon 3 ви
    Мы не вводим клиентов в заблуждение, всегда честно и открыто говорим о перспективах дела.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ?

Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Скидка на любую услугу при обращении с сайта 15%
*Я согласен на обработку персональных данных
Кто и почему блокирует счета
Блокировка счета — это запрет на осуществление финансовых операций для клиентов, которые вызывают подозрение из-за возможных сомнительных транзакций. Согласно закону № 115-ФЗ, банки вправе замораживать средства, полагая, что клиент может быть вовлечён в незаконные действия, и обязаны уведомлять Росфинмониторинг. В случае блокировки невозможны переводы, снятие средств или пополнение счета, что может существенно нарушить деятельность компании.
Существует несколько видов блокировок в соответствии с ФЗ-115:
Полная блокировка, когда все операции останавливаются по судебным решениям или из-за включения клиента в специальные реестры;
Частичная блокировка, запрещающая обналичивание и получение средств;
Блокировка отдельных операций;
Запрет на транзакции с отказом в дальнейших услугах и выводе денежных средств в другие финансовые структуры.
Банки имеют право самостоятельно устанавливать правила блокировок. При расследовании подозреваемых сделок финансовые организации сравнивают устройства, использованные для доступа к системе, с характеристиками ранее закрытых счетов. Блокировка приостанавливает операции на 5 дней, после чего они могут быть возобновлены без указаний Росфинмониторинга. Основные причины блокировок: поступление крупных сумм от организаций под контролем банка, операции с непрофильными платежами и иные подозрительные действия. Банки отслеживают транзакции, такие как пополнения и снятия суммы, составляющей 600 тысяч рублей и более, сделки с недвижимостью от 3 миллионов и операции, связанные с экстремизмом или терроризмом. Финансовые учреждения сами решают, какие транзакции считать подозрительными.

Как разблокировать счета предпринимателю?
Блокировка счета означает запрещение клиенту осуществлять какие-либо финансовые операции, если у банка возникают подозрения по поводу возможных сомнительных транзакций.
В соответствии с законом № 115-ФЗ, кредитные учреждения могут замораживать средства при наличии оснований полагать, что клиент участвует в незаконной деятельности, уведомив при этом Росфинмониторинг. Блокировка не позволяет осуществлять переводы, снимать наличные или пополнять счет, что может негативно сказаться на деятельности компании.
Существуют различные типы блокировок по ФЗ-115: полная блокировка, при которой все операции останавливаются из-за судебных решений или внесения клиента в специальные списки; частичная блокировка, ограничивающая снятие и поступление средств; блокировка отдельных операций; запрет на транзакции с отозванием услуг и невозможностью вывода средств в другие организации.
Банки вправе самостоятельно разрабатывать правила блокировки.
Во время расследования они сопоставляют идентификаторы устройств, использованные для доступа, с характеристиками закрытых аккаунтов, подозреваемых в незаконной деятельности.
Блокировка приостанавливает операции на 5 дней, после чего возможно восстановление, если не поступит указание от Росфинмониторинга о продлении до 30 дней.
Основные причины для остановки операций – это крупные суммы от организаций под контролем банка, операции с непрофильными платежами и другие финансово сомнительные действия.
Банки также следят за транзакциями на сумму от 600 тысяч рублей и сделками с недвижимостью от 3 миллионов рублей, а также операциями, связанными с экстремизмом или терроризмом.
Каждый кредитный институт имеет право самостоятельно определять, какие операции являются подозрительными.

Проверенные и честные отзывы с независимых сервисов
Отзывы 2Gis Отзывы Yell.ru Отзывы Google

Мы пишем статьи для средств массовой информации

адвокат в санкт-петербурге по уголовным делам, адвокат в спб по уголовным делам, юридическая консультация в спб, адвокат петербург, адвокат в санкт-петербурге, адвокат по уголовным делам нижний новгород, юристы по жилищным вопросам казань, автоюристы лишение прав алкоголь, юридическое сопровождение сделки фирм, юрист по дтп онлайн, юрист по дтп санкт-петербург, юрист по дтп спб,
KONKURENT.RU
Россиянам сказали, какие шаги нужно предпринимать, чтобы защитить ребенка от насилия в школе, сообщает KONKURENT.RU.
юрист по земле сельхозназначения, юрист по дтп онлайн консультация, адвокат по земле, юрист по земле спб, адвокат по земле в раменском, юрист по дтп консультация, наследственные споры адвокат филиппов а п, юрист по земле и недвижимости, юрист по дтп, семейный юрист санкт петербург, семейный юрист по разводам специалист, юрист пенсионные дела, жилищные споры адвокат, жилищные споры юрист, юрист по пенсионным делам, составление договоров юридические услуги,
Комсомольская правда
На вопросы о налоге на транспорт помогла ответить Анастасия Гомозова, директор третейской компании «Закон 3-V».
юристы по автотранспортным дтп в тюмени, адвокат балабаново уголовные, военные юристы рыбинск, юристы по жилищным вопросам в уфе, профессиональная юридическая консультация, адвокат санкт петербург, требуется юрист жилье предоставляется, адвокатская помощь по исж, юрист по жилищным вопросам спб, юрист новороссийск консультации, земельный адвокат спб кадастр спб, земельный адвокат в спб, юридическая консультация в ростове на дону, мариуполь юридические услуги, арбитражный юрист нижний новгород,
Нет, это нормально
Ограничение родительских прав — это юридическая мера, при которой суд может временно или полностью лишить родителя прав в отношении ребенка.
семейный юрист зайцев, лучший адвокат по разводам, уголовный юрист по дтп, юридическая консультация в актобе, адвокат по уголовным делам ярославль, военный юрист ростов на дону, адвокат по уголовным делам белгород, юридическая помощь в составлении договоров, юридические и бухгалтерские услуги для бизнеса санкт петербург, юридическая помощь участникам сво, юрист по земельным вопросам в уфе, юристы в йошкар оле по семейным обстоятельствам,
TADVISER
Законопроект о введении электронных документов и ВКС при рассмотрении административных дел имеет потенциально значимое воздействие на различные сферы правоприменения
военный юрист чита консультация, юридические услуги белгород, консультация у юристов алматы, юридические услуги новороссийск, юридические услуги авито воронеж, юрист по кредитам консультация, юридическое сопровождение наследства, составление документов юридические услуги, юрист по семейным делам ярославль, юрист саранск юридические услуги, юристы по жилищным вопросам дзержинск, абонентское обслуживание юридические услуги спб, адвокаты по миграционным делам в черкесске, услуги юриста юридический, индивидуальные трудовые споры трудовое право, вопрос юристу спб,
Сфера юридический портал
Небезопасная сеть: как правильно собирать персональные данные С ним согласна Анастасия Шаронова, Директор «Закон 3-ВИ».
юристы санкт-петербурга, юрист по трудовым спорам санкт петербург, адвокат по наследству лыжин адвокаты, арбитражный юрист адвокат, адвокат по наследству камчатка, арбитражный юрист взыскание, арбитражный адвокат филиппов а п, услуги адвокатов санкт петербург, юридические услуги пятигорск, юрист долгопрудный консультация телефон, банкротство юридических лиц услуги юриста, военные юристы в костроме, военный юрист улан удэ, консультация юриста в ярославле, семейный юрист кострома,
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Перспективы у иска, поданного прокурором Ломоносовского района Ленобласти, довольно хорошие, считает директор компании "Закон З-v" Анастасия Шаронова.
медицинский юрист спб, адвокаты в орехово зуево по уголовным делам, юридическая консультация по телефону в рк, наследственный юрист спб, юрист по семейным делам в костроме, военный юрист рыбинск, адвокат костанай консультация, соглашение о разделении долей в квартире, хорошие юристы по разделу имущества, хорошие юристы по семейному праву, хорошие юристы по земельным вопросам, хорошие юристы по жилищным вопросам, хорошие юристы по жкх, юрист дело семейный спор, семейный спор юрист, защита прав потребителей в алматы, юрист по делам трудового права норильск, номер телефона белгороде защиты прав потребителей,
Деловой Петербург
С чем связана череда перестановок в руководстве крупных российских застройщиков?
адвокат по уголовным делам мытищи, защита прав потребителей алматы, адвокаты по жкх коломна, оказания юридических услуг, юрист для людей нижний тагил по алиментам, онлайн юрист в хмао по алиментам, юрист мошенник, адвокат по взяткам, мошенничество юрист, адвокаты по наследственным делам в костроме отзывы, юрист по возврату страховки по кредиту, адвокаты по уголовным делам во льгове, юрист кострома консультация, военные адвокаты в ярославле, юридическая консультация гомель,
Московский комсомолец
Петербургским родителям рассказали, на что ориентироваться при выборе детского сада. Частные детские садики могут быть отличным решением проблемы, однако услуги учреждения для некоторых встанут в копеечку.
адвокаты по земельным отношениям в кокшетау рк, юрист по страховым спорам ярославль, договор займа между юридическими лицами, юрист консультации, помощь при лишении прав, юрист нижневартовск консультация, адвокат по уголовным делам домодедово, консультация от профессионального юриста в россии, лишение родительских прав отца за пьянство, права потребителя и их защита, возврат защита прав потребителей, адвокаты карталы консультация, консультация адвоката минск, юридическая консультация адвокат балашиха, семейный адвокат консультации,
LEGAL BULLETIN ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ
Повышение судебных пошлин. Мнения юристов. Существует несколько причин, по которым власти могут принимать решение о повышении размеров судебных пошлин.
военные адвокаты консультация, юриста консультация, юристы военные консультация, арбитражный суд банкротство юридических лиц, помощь юридическая, консультация автоюриста, консультация адвоката в спб, юридическое представительство в арбитражном суде, консультации юриста адвоката, консультация с адвокатом, нанять уголовного адвоката, юридические услуги адвокатов консультации, нанять адвоката по уголовным делам спб, юристы по семейным спорам,
LENTA.RU
Единый реестр воинского учета в 2024 году: зачем он нужен, как будут приходить электронные повестки военнообязанным
спб консультация юриста, консультация юрист, услуги адвокатов, консультация юриста кострома, юрист по трудовому праву ачинское, кострома юридическая консультация, юрист по трудовому праву ачинск, автоюрист в спб, юридическая консультация по недвижимости, юридические услуги арбитражный юрист, юридическая консультация по жилищным вопросам в спб, юридические услуги юрист для людей, услуги адвокатов уфа, последствия признания брака недействительным, юрист трудовое право, юрисконсульт лишение права пьяной, военный юрист ярославль консультация отзывы,
АВТОКОД
При выборе страховой компании для полиса каско стоит учесть дополнительные услуги и опции, которые предлагает компания.
Наши партнеры
в уфе адвокаты адвокаты по мигрантам делам, кредитный юрист спб, департамент правовой помощи гражданам, юрист по жилищным вопросам домодедово, крестовая 29 юридическая консультация, юристы по жилищным вопросам в нижневартовске, адвокат авто спб, юристы жкх онлайн, юрист по задолженности жкх, юрист по жкх телефон, семейные споры адвокат, семейные споры юрист, семейные споры юридические услуги, наследственные споры юрист зайцев, наследственные споры адвокат, наследственные споры юрист,
защита прав потребителей, юрист по наследству санкт петербург, защита прав потребителей хабаровск, юрист выкса консультация телефон, защита прав потребителей пыть ях, адвокаты спб по уголовным делам, консультация по юридическим документам, консультация юриста пенза, юрист консультант по семейным делам город щучинск, споры со страховой юрист, некачественное оказание мед услуг юрист, мошенничество 159 юрист, мошенничество с криптовплютой юрист, зпп с автошками юрист, адвокат по 228 юрист, хранение наркотиков юрист, услуги адвокат санкт петербург,
юридические услуги недвижимость, онлайн юрист по наследству, юрист по вопросам жкх, трудовые споры помощь юриста, помощь юриста консультация, онлайн юрист по алиментам, юрист по приватизации жилья, юрист по бракоразводным делам, медицинский юрист онлайн, юридическая помощь малоимущим, адвокат жилищное право, адвокат юрист наследство, задать вопрос военному юристу, юрист по жилищному вопросу,
трудовые споры юрист, автомобильный юрист консультация, юрист по международному праву, юрист по приставам консультация, услуги юриста по трудовым спорам, услуги юриста по алиментам, раздел имущества юрист, юрист по правам потребителя, консультация юриста уголовное право, юрист по лишению прав, вступление в наследство юрист, онлайн военный юрист, вопрос юристу по алиментам, защита прав покупателей,
юрист по медицинскому праву, юридическая консультация рязань, консультация юриста город, юрист по аренде земли, права после лишения за пьянку, юрист по делам дтп, юрист по покупке квартиры владивосток, юридическая помощь военнослужащим, гуманитарная помощь мобилизованным, услуги юриста по банкротству, юридических услуг физическим, помощь мобилизованным, помощь мобилизованным в спб, сопровождение сделки с недвижимостью, сопровождение сделок с недвижимостью, защита прав потребителей в тюмени официальный сайт, адвокаты по мошенничеству,
юридическая консультация по алиментам, консультация юриста казань, военный юрист ярославль, выписать из квартиры юрист, юрист по продаже квартиры, юрист оформить квартиру, юрист по квартирам, юрист по делу банкротства, военный юрист, проверить юриста на мошенничество, адвокат по дтп найти, лучший адвокат спб, автоюристы консультация в спб,

Предварительная запись:

Телефон: +7(991) 646-27-74
Электронная почта: zakon3-v@mail.ru
Санкт-Петербург, Гродненский переулок, дом 18
Медицинское право
Автоюрист
Наследственные споры
Семейное право
Защита по уголовным делам частного обвинения
Земельный юрист
Трудовое право
Жилищные споры
Защита прав потребителей
Административное право
Экономические споры
БАНКРОТСТВО
Адвокат по ст. 228 УК РФ, дела о наркотиках.
Юристы по мошенничеству
Юрист по интеллектуальной собственности
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Услуги юриста по представлению интересов в Конституционном Суде РФ
Взыскание долгов с физических и юридических лиц
Юрист по исполнительному производству
ИП Гомозов Сергей Александрович, ОГРНИП323784700209222, ИНН471009023923, Санкт-Петербург, Гродненский переулок дом 18, +7 (991) 646-27-74
Консультация юриста
Telegram
 Телефон
 WhatsApp
Made on
Tilda